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证券代码：300350      证券简称：华鹏飞         公告编码：（2022）105号                  华鹏飞股份有限公司      关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知公告     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于关事项公告如下：     一、召开会议的基本情况召开 2022 年第七次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；   （1）现场会议召开时间为：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14：30；   （2）网络投票时间为：2022 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 26 日；   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；   （2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。   （1）截至 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。   （2）公司董事、监事和高级管理人员。   （3）公司聘请的律师。城（南区）T2 栋 4308 会议室。     二、会议审议议案   本次股东大会议案编码示例表：                                           备注议案编码                  议案名称               该列打勾的栏                                          目可以投票非累积投票议案         《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性         股票的议案》   以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。  上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。  本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。     三、会议登记方法  （1）法人股东应持《证券账户卡》、                  《企业法人营业执照》                           （复印件）、                                《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》                （详见附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；  （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、                     《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、     《授权委托书》           （详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达公司的时间为准。  本次股东大会现场登记时间为 2022 年 12 月 23 日上午 9:00 至下午 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 12 月 23 日 17:00 之前送达或传真到公司。城（南区）T2 栋 4308 董事会办公室。  收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东大会”字样）   通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308   邮政编码：518038   传真号码：0755-84160867   四、参加网络投票的具体操作流程   对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。   五、 其他事项   联系人：张校娜   联系电话：0755-84190977（董事会办公室）   联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308   指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）   六、备查文件   特此公告。                                  华鹏飞股份有限公司                                     董   事   会                                 二〇二二年十二月七日附件一：                   参加网络投票的具体操作流程     一、网络投票程序   本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。     二、通过深交所交易系统投票的程序     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序年 12 月 26 日下午 3:00。者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：                      授权委托书       兹委托        代表本人（本公司）参加华鹏飞股份有限公司2022年第七次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。                                  备注                                  该列打勾序号             股东大会议案                    同意   反对   弃权                                  的栏目可                                  以投票非累积投票议案       《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部       分限制性股票的议案》委托人姓名或名称（签章）委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）委托人股东账号：受托人签名：受托人身份证号：委托书有效期限：委托日期：         年   月     日（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）  附件三：                   参会股东登记表个人股东姓名 / 法人股东名称股东地址个人股东身份证号码/                  法人股东法定法人股东营业执照号码                  代表人姓名股东账号                        持股数量出席会议人员姓名/名称                 是否委托代理人姓名                       代理人身份证联系电话                        电子邮箱发言意向及要点：股东签字（法人股东盖章）：                                        年   月    日  附注：  深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308  董事会办公室，邮政编码：518038，信封请注明“股东大会”字样），不接受  电话登记。  发言意向及要点，并注明所需的时间。

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